SEC утверждает, что основатели NovaTech создали криптопирамиду на сумму 650 миллионов долларов

Как опытный аналитик с многолетним опытом наблюдения и анализа тонкостей финансовых рынков, я потрясен, но не удивлен последними открытиями, касающимися NovaTech и ее предполагаемой схемы криптопирамиды. Масштаб этой операции, в результате которой удалось обмануть более 200 000 инвесторов по всему миру, является ярким напоминанием о привлекательности и опасности, таящейся в быстро развивающемся пространстве цифровых активов.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против NovaTech, компании, подозреваемой в использовании криптовалютной схемы Понци, а также восьми ее ключевых промоутеров.

В этом судебном деле власти утверждают, что они совершили мошенничество и нарушили федеральные правила ценных бумаг с помощью схемы инвестиций в криптовалюту, которая собрала более 650 миллионов долларов США от примерно 200 000 глобальных инвесторов, значительную часть которых составляют американцы гаитянского происхождения.

Скандал в НоваТех разоблачен

Согласно обвинениям SEC, Синтия и Эдди Петион, а также их бизнес NovaTech, являются основными объектами обвинений. SEC утверждает, что Петионы использовали «мошенническую схему», замаскированную под программу многоуровневого маркетинга (MLM) и инвестиций в криптовалюту с 2019 по 2023 год.

Как исследователь, я обнаружил заявления о том, что создание компании было запятнано обманом. Похоже, что потенциальные инвесторы были соблазнены обещаниями инвестиций в криптовалютные активы и валютный рынок, якобы гарантированных для их безопасности и быстрой прибыльности.

На самом деле Комиссия по ценным бумагам и биржам обнаружила, что NovaTech преимущественно использовала средства инвесторов для оплаты существующих инвесторов и промоутеров, направляя лишь часть средств на реальную торговую деятельность. 

Обвинение также включает в себя утверждение о том, что Петионы перенаправили миллионы долларов в свою пользу. К сожалению, когда NovaTech в конце концов потерпела неудачу, многие инвесторы оказались не в состоянии вернуть свои инвестиции, что привело к значительным финансовым неудачам.

Основателям предъявлено обвинение в мошеннической криптосхеме

Эрик Вернер, глава регионального отделения Комиссии по ценным бумагам и биржам в Форт-Уэрте, резко раскритиковал действия NovaTech, заявив, что план нанес существенный финансовый ущерб многочисленным людям по всему миру. По его словам, «эта схема привела к огромным потерям для бесчисленного количества жертв во всем мире».

По нашему мнению, крупные предприятия многоуровневого маркетинга (МЛМ) полагаются на влиятельных лиц, которые продвигают их вперед. Сегодняшние действия показывают, что мы не уклоняемся от преследования не только организаторов этих колоссальных схем, но и тех, кто способствует их обману путем незаконной вербовки жертв в рамках мошеннической деятельности.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвиняет ведущих защитников NovaTech – Зизи, Данбара, Корбетта, Сэмпсона, Гарофано и Хэдли – за активное привлечение инвесторов и других промоутеров, получающих значительные гонорары в результате своих усилий.

Как криптоинвестор, я с осторожностью относился к своим инвестициям в NovaTech, учитывая регуляторные меры, принятые против них властями США и Канады. Однако я не мог не заметить, что промоутеры, похоже, настойчиво привлекают новых инвесторов, минимизируя при этом потенциальные риски, связанные с их платформой. Это вызвало у меня тревожные сигналы, и я начал сомневаться в прозрачности их деятельности.

В судебном деле NovaTech, переданном в Окружной суд США Южного округа Флориды, ответчики («Петиции») и промоутеры обвиняются в нарушении правил по борьбе с мошенничеством, предусмотренных федеральными законами о ценных бумагах, и в неспособности зарегистрироваться в установленном порядке. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) стремится навсегда остановить эту незаконную деятельность, вернуть любую полученную незаконным путем прибыль и наложить штрафы, чтобы компенсировать ущерб, причиненный этой схемой.

В настоящее время совокупная стоимость всех криптовалют составляет примерно 2 триллиона долларов, отскочив от месячного минимума в 1,69 триллиона долларов, достигнутого только на прошлой неделе. Примечательно, что Биткойн, доминирующая криптовалюта на рынке, стабилизировался на уровне выше 59 000 долларов после снижения на 1% с отметки в 60 000 долларов за тот же период.

Смотрите также

• Золото прогноз
• Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
• Курс юаня прогноз
• Курс доллара к шекелю прогноз
• Руководитель Binance слишком болен для суда, судебный процесс в Нигерии отложен
• BlackRock стремится использовать BUIDL в качестве производного обеспечения на рынке криптовалют – подробности
• Курс фунта к швейцарскому франку прогноз
• Анализ цен на криптовалюту STRK: прогнозы Starknet
• Анализ цен на криптовалюту TON: прогнозы Toncoin
• Анализ цен на криптовалюту DOGE: прогнозы Dogecoin к рублю

2024-08-13 16:12