Скандал на 300 миллионов долларов потряс Binance: уволенные следователи обвиняют DWF Labs в манипулятивной торговле

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как криптоинвестор с некоторым опытом работы на рынке, я считаю, что недавние обвинения в мошенничестве на Binance с участием VIP-клиента DWF Labs вызывают беспокойство. Возможность манипулирования рынком — это то, что может существенно повлиять на целостность и надежность любой биржи.

The Wall Street Journal обнаружила, что Binance, известная глобальная криптовалютная биржа, уволила своих главных следователей после того, как они обвинили известного VIP-клиента DWF Labs в фиктивной торговой деятельности на платформе.

Binance опровергает обвинения в мошенничестве

Как исследователь, раскрывающий результаты этого расследования, я могу поделиться тем, что в отчете указывается, что DWF Labs, как полагают, в 2023 году участвовала в фиктивных сделках на сумму около 300 миллионов долларов с участием семи различных токенов. Сообщается, что эти транзакции манипулировали ценами Yield Guild. Собственный токен игр, YGG, а также другие криптовалюты.

Binance отвергла обвинения, объяснив, что рассматриваемые транзакции были внутренним делом и не включали манипулирование рынком. В разговоре также говорилось о причастности главы группы мониторинга к якобы работе с конкурентами DWF, что привело к его увольнению.

В ответ на статью в Wall Street Journal Binance подтвердила свою надежную систему мониторинга рынка и стремление исключить манипулирование рынком. Биржа ясно дала понять, что придерживается политики абсолютной нетерпимости к такой деятельности, и закрыла аккаунты примерно 355 000 пользователей с объёмами торгов, превышающими 2,5 триллиона долларов, за нарушение пользовательского соглашения за последние три года.

Как криптоинвестор, я ценю приверженность Binance поддержанию «беспристрастности и справедливого расследования» в разгар обвинений, выдвинутых маркет-мейкерскими фирмами против своих конкурентов. Приоритетом Binance является создание динамичной конкурентной среды в отрасли и защита пользователей от потенциальных манипуляций на рынке.

DWF Labs категорически отвергает обвинения

Как криптоинвестор, я заметил, что значительная часть объема торгов Binance приходится на ее VIP-клиентов, на которые приходится около двух третей транзакций платформы. Недавний отчет выявил аналогичную ситуацию с Tron Foundation прошлым летом, которую Binance тщательно изучила. В ответ на отчет Wall Street Journal о DWF я, Хэ И, один из соучредителей Binance, ясно дал понять, что мы серьезно относимся к таким обвинениям и принимаем соответствующие меры для их расследования.

Как исследователь, изучающий сектор маркет-мейкеров (MM), я внимательно наблюдаю за его динамикой. Мы придерживаемся строгого подхода и не сотрудничаем с каким-либо конкретным фондом в этой конкурентной среде. Методы, которые используют некоторые маркет-мейкеры, могут быть в лучшем случае сомнительными. Хотя это вариант покупки связей с общественностью, я держусь на безопасном расстоянии от такой практики. Мы стремимся поддерживать справедливость в рамках нашей деятельности, а также предоставлять правдивые отчеты контролирующим органам и регулирующим органам.

DWF Labs, уважаемый клиент, находящийся под пристальным вниманием по обвинениям в мошенничестве, ответила на обвинения, настаивая на своем обязательстве поддерживать максимальную честность, прозрачность и этическую деловую практику.

Последние обвинения в адрес DWF Labs в средствах массовой информации беспочвенны и искажают факты. Несмотря на это, мы по-прежнему привержены работе с нашими партнерами по криптовалюте и будем прозрачно раскрывать всю существенную информацию регулирующим органам.

Как аналитик, я бы резюмировал это так: увольнение ведущих следователей Binance после их обвинений в мошеннической торговле против VIP-клиента DWF Labs вызвало опасения относительно манипулирования рынком и подхода Binance к управлению такими ситуациями.

Согласно позиции Binance, оспариваемые транзакции являлись внутренним делом и не влекли за собой никаких манипуляций. Одновременно они выдвинули обвинения против руководителя своей группы мониторинга за сотрудничество с конкурентами DWF.

Углубляясь в текущие события в секторе криптовалют, я не могу не внимательно следить за реакцией Binance на недавние обвинения. Ответственность за обеспечение целостности рынка и защиту пользователей в значительной степени лежит на этом крупном игроке отрасли. Давайте посмотрим, как они отреагируют на эти обвинения, оставаясь верными своим обязательствам по надзору и защите пользователей.

Скандал на 300 миллионов долларов потряс Binance: уволенные следователи обвиняют DWF Labs в манипулятивной торговле

Как исследователь, я заметил, что Binance Coin (BNB), собственный токен биржи Binance, в настоящее время торгуется на уровне 595 долларов, что означает тенденцию к росту на 1,5% за предыдущие 24 часа. Любопытно, что этот рост отличается от роста Биткойна и Эфириума, которые в настоящее время испытывают понижательное давление и пытаются преодолеть более низкие ценовые пороги.

Смотрите также

2024-05-10 03:12