Скандал с отмыванием криптовалютных денег: финансовый директор «Великой Эпохи» Билл Гуан обвинен Министерством юстиции США

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на рынке, я нахожу эту новость одновременно тревожной и разочаровывающей. Обвинения против Билла Гуана, финансового директора «Великой Эпохи», за его участие в многомиллионной схеме отмывания криптовалютных денег, являются суровым напоминанием о потенциальных рисках и опасностях, скрывающихся в криптопространстве.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что выдвинуло обвинения против Билла Гуана, финансового директора глобальной медиа-организации Epoch Times, обвиняя его в причастности к операции по отмыванию денег на сумму около 67 миллионов долларов, в которой, как сообщается, использовалась криптовалюта.

Обвинение против Гуана включает в себя обвинения в его роли в международной схеме отмывания денег, обогащении его самого, медиа-компании и связанных с ней организаций.

Многомиллионная схема отмывания криптовалютных денег

Как криптоинвестор, я услышал тревожную новость о том, что человек по имени Гуан подозревается в причастности к схеме отмывания денег. По словам прокурора США Дамиана Уильямса, утверждается, что Гуан и другие сговорились с целью отмывания «значительных сумм» средств — примерно «десятков миллионов долларов», — полученных в результате мошеннических действий, таких как пособия по безработице и других незаконных источников.

Согласно обвинительному заключению, Гуань, занимающий должность финансового директора «Великой Эпохи», обвиняется в ключевой роли в сложной операции по отмыванию денег, которая разворачивалась в период с 2020 по май 2024 года.

Во время его пребывания в должности команда компании «Зарабатывайте деньги в Интернете», возглавляемая им, использовала криптовалюту для получения доходов, полученных нечестным путем, на сумму около десятков миллионов долларов. Сюда входили средства, полученные от мошеннически полученных пособий по страхованию от безработицы, которые были переведены на предоплаченные дебетовые карты.

Как криптоинвестор, я бы перефразировал это утверждение следующим образом: я был среди людей, которые приобрели преступные доходы по сниженным ценам через неуказанную платформу цифровых активов, при этом команда MMO и другие участники участвовали в одной сделке.

Как исследователь, расследующий финансовое мошенничество, я обнаружил случаи, когда украденная идентификационная информация использовалась для создания различных типов учетных записей. Эти счета включали предоплаченные дебетовые карты, криптовалютные кошельки и традиционные банковские счета. Конечной целью, по-видимому, была передача средств, полученных незаконным путем, в руки средств массовой информации, аффилированных с «Великой Эпохой».

Как финансовый аналитик, я обнаружил, что средства, полученные незаконным путем в результате преступной деятельности, тщательно направлялись через сложную сеть банковских и криптовалютных счетов. В частности, в их число входили различные холдинговые компании под эгидой Media Entities, личные банковские счета Гуана и его цифровые кошельки для криптовалют.

Десятилетия в тюрьме?

Министерство юстиции утверждает, что в период отмывания денег «Великая Эпоха» переживала чрезвычайный финансовый рост со значительным скачком годового дохода. В частности, их внутренние отчеты указывают на значительный рост примерно на 410% по сравнению с предыдущим годом, что привело к выручке примерно в 62 миллиона долларов.

Когда банки поинтересовались неожиданным увеличением количества транзакций, Гуань, как сообщается, лживо ответил, что средства поступили за счет благотворительных пожертвований. Напротив, в письме, написанном Гуаном в 2022 году, ложно утверждается, что пожертвования составляют незначительный процент от общего дохода компании.

В Секокусе, штат Нью-Джерси, Гуана обвиняют в разработке схем по отмыванию денег, за что ему грозит 20-летний тюремный срок. Кроме того, ему предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве, каждое из которых потенциально влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Над этим расследованием работали вместе несколько правоохранительных органов. Специальный агент Управления генерального инспектора Министерства труда Джонатан Меллоне подчеркнул их роль в расследовании предполагаемого мошенничества в рамках программы страхования по безработице Министерства труда США.

Как аналитик, я бы выразил это так: обвинения, выдвинутые против подсудимого, являются всего лишь утверждениями, и судья должен принять решение о любом возможном приговоре после завершения судебного разбирательства.

Скандал с отмыванием криптовалютных денег: финансовый директор «Великой Эпохи» Билл Гуан обвинен Министерством юстиции США

Смотрите также

2024-06-05 00:12