Соучредитель BTC-e признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег на 9 миллиардов долларов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный финансовый аналитик, я считаю, что признание Винником вины по обвинениям в отмывании денег, связанным с его ролью в преступных операциях BTC-e, является важным событием в продолжающейся борьбе с криптопреступностью. Утверждения Министерства юстиции о том, что Винник содействовал транзакциям на сумму 9 миллиардов долларов для киберпреступников и создал подставные компании для помощи незаконной деятельности биржи, вызывают тревогу.

Александр Винник, соучредитель криптовалютной биржи BTC-e, признался в своей причастности к заговорам по отмыванию денег, о чем говорится в публичном заявлении Министерства юстиции США (DOJ) 3 мая. Будучи одним из ключевых операторов BTC-e с 2011 по 2017 год, гражданин России Винник содействовал незаконным транзакциям на сумму около 9 миллиардов долларов на торговой платформе криптовалют.

Роль Винника в «преступных» операциях BTC-e – Министерство юстиции США

По данным Министерства юстиции, до своего закрытия в 2017 году BTC-e была крупной криптовалютной биржей, используемой преступниками по всему миру для денежных переводов. Система правосудия США утверждала, что эта платформа обрабатывала средства из различных незаконных источников, таких как хакеры, мошенники, коррумпированные правительственные чиновники и торговцы наркотиками.

Я обнаружил, что, по данным Министерства юстиции (DOJ), я, как оператор BTC-e, был в сговоре с криминальными элементами, что привело к потере более 121 миллиона долларов. Министерство юстиции заявило, что BTC-e не приняла никаких мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и не была зарегистрирована в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в качестве платформы для передачи денег. Несмотря на значительное количество американских клиентов, эта платформа не соответствовала необходимым правилам.

Прокуроры США отметили, что криптовалютная биржа BTC-e сотрудничала с многочисленными незарегистрированными и свободными от регулирования компаниями для обработки средств более миллиона пользователей. Сообщается, что Винник сыграл ключевую роль в создании этих фирм, внеся значительный вклад в незаконную деятельность биржи.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако похвалила Министерство юстиции (DOJ) за его неустанную работу по борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами, после признания Винником вины.

Монако сказал:

Недавний успех Министерства юстиции в получении признания вины, достигнутый благодаря сотрудничеству с международными союзниками, подчеркивает его глобальные усилия по пресечению преступной деятельности, связанной с криптовалютой. Этот результат подтверждает непоколебимую приверженность Департамента использованию всех доступных ресурсов для пресечения схем отмывания денег, регулирования рынков криптовалют и обеспечения компенсации пострадавшим жертвам.

Что дальше с Винником?

Первоначально Винник был взят под стражу греческими властями в 2017 году на основании ордера на арест, выданного США по обвинению в отмывании денег. В 2020 году соучредитель BTC-e был переведен во Францию для суда, где с него сняли обвинения, связанные с программами-вымогателями, но признали виновным в отмывании денег, что привело к пятилетнему тюремному заключению.

После двухлетнего пребывания во французской тюрьме Александра Винника в конце концов перевели в США. Находясь в Северной Америке, он пытался способствовать обмену пленными между США и Россией.

После признания в участии в схеме отмывания денег с использованием биржи BTC-e Винник, гражданин России, теперь предстанет перед судом в соответствии с правилами федерального окружного суда США и в соответствии с Конституцией и другими соответствующими законами.

Соучредитель BTC-e признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег на 9 миллиардов долларов Total crypto market cap valued at $2.267 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com

Смотрите также

2024-05-05 13:41