США конфисковали криптовалюту на 500 000 долларов в результате мошенничества с азиатским «забоем свиней»

Estimated read time 1 min read

Самые главные новости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Секретная служба США обнаружила конфискацию цифровой валюты на сумму около 500 000 долларов США, связанную с инвестиционным мошенничеством в Юго-Восточной Азии, в рамках активизации усилий Соединенных Штатов по борьбе с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.

Активы были конфискованы со счета, зарегистрированного на китайского бизнесмена Ван Ичэна, в отношении которого агентство Reuters недавно расследовало его причастность к мошенническим криптосхемам, происходящим из Юго-Восточной Азии.

Это действие подчеркивает повышенную бдительность в отношении мошенничества с «забоем свиней» — термином, обозначающим мошенников, которые обманывают онлайн-контакты, заставляя их инвестировать в фальшивые криптовалютные предприятия.

Федеральный суд Массачусетса, где деньги, украденные у местной жертвы, были отслежены до счета Вана, стал свидетелем проведения этого ареста.

Большие связи Вана

Ранее Reuters идентифицировало Вана как бизнесмена, связанного с аристократическими кругами Таиланда. Со счетом Вана были связаны транзакции на сумму более 90 миллионов долларов; По данным американской аналитической компании TRM Labs, по меньшей мере $9,1 млн из этих транзакций были связаны со схемами забоя свиней.

Будучи вице-президентом Тайско-Азиатской торговой ассоциации экономического обмена, китайской торговой организации со штаб-квартирой в Бангкоке, он считается китайцем, имеющим связи как с влиятельными политическими людьми, так и с правоохранительными органами Таиланда.

Незаконная криптовалюта и преступные группы

По данным следствия, парень из Калифорнии, у которого украли около 3 миллионов долларов, перевел деньги на счет, связанный с Вангом. Информация об учетной записи в жалобе в суд США, включая ее регистрацию, адрес, номер счета и адрес криптовалютного кошелька, соответствует тому, что обнаружило расследование Reuters.

Согласно показаниям специального агента Секретной службы США Хайди Роблес, уровень активности аккаунта позволяет предположить, что он находится под контролем преступной группы. Ван не отреагировал на требования о комментариях, несмотря на эти обвинения, а Бюро по расследованию киберпреступлений тайской полиции отказалось от комментариев.

В ответ на запросы газеты South China Morning Post Тайско-Азиатская торговая ассоциация экономического обмена заявила, что она не потворствует незаконной деятельности и соблюдает законы и постановления.

США конфисковали криптовалюту на 500 000 долларов в результате мошенничества с азиатским «забоем свиней»

В нем говорилось, что Ван больше не является членом организации и что она больше не поддерживает с ним связь, и что его личные и коммерческие дела не имеют «ничего общего с торговой ассоциацией».

The Pig Butchering Trap

Сочетая в себе инвестиционные схемы, романтическое мошенничество и мошенничество с криптовалютой, мошенничество с забоем свиней, обычно называемое романтическим мошенничеством, представляет собой долгосрочный обман.

Название этой аферы происходит от китайского термина «Шаз Ху Пан», что означает забой свиней. Все началось в Юго-Восточной Азии. Сеть биткойн-мошенников ищет жертв в социальных сетях и на сайтах знакомств.

Мошенничества с использованием криптовалюты растут. Согласно отчету Chainaанализа о криптопреступлениях за 2023 год, в 2022 году было потеряно 5,9 миллиарда долларов.

По данным Федеральной торговой комиссии (FTC), с января 2021 года по июнь 2022 года более 46 000 человек сообщили о потере более 1 миллиарда долларов в криптовалюте в результате различных мошенничеств, и в это число входят только лица, которые добровольно предоставили эту информацию властям.

Смотрите также

2023-12-13 13:05