Суд Нью-Йорка предъявил обвинения трем лицам, причастным к мошенничеству с NFT на 3 миллиона долларов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный крипто-инвестор, прошедший через взлеты и падения на рынке NFT, я рад услышать, что справедливость восторжествовала в случае с Evolved Apes. Три года назад я был одним из многих инвесторов, которые стали жертвой такого мошенничества, теряя с трудом заработанные средства в надежде получить часть следующей крупной сделки.

Прокурор США в Южном округе Нью-Йорка обвинил троих британских граждан в организации мошенничества на сумму 3 миллиона долларов с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFT), в частности под названием «Evolved Apes». Трое предъявлены обвинения в таких правонарушениях, как мошенничество и отмывание денег.

Коврик NFT «Развитые обезьяны» стоимостью 3 миллиона долларов

Трое человек были обвинены в причастности к инциденту с выдергиванием ковра Evolved Apes в четверг. Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, и Джеймс Смит, помощник директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований (ФБР), огласили предъявленные им обвинения.

Согласно отчету Bitcoinist, создатель коллекции NFT «Evolved Apes», известный как Evil Ape, пропал без вести в 2021 году вместе с финансами проекта. Описание, данное для этой инициативы, представляло собой набор, состоящий из 10 000 различных NFT, населяющих царство беззакония.

В течение недели «Evolved Apes» удалось собрать около 2,9 миллиона долларов в виде пожертвований в эфире (ETH) от своих сторонников, чему способствовало их обещание создать боевую игру для своего сообщества. К сожалению, эти обязательства оказались пустыми обещаниями, поскольку команда таинственным образом вывела все 798 ETH из средств проекта и впоследствии удалила учетную запись X, связанную с инициативой, а также ее официальный сайт.

Согласно отчету Vice, выяснилось, что потенциальные инвесторы заметили предупреждающие знаки еще до инцидента с «выдергиванием ковра» с участием NFT «Развитые обезьяны». Эти инвесторы поделились своими опасениями со СМИ, выразив беспокойство по поводу непрофессиональных объявлений после публичной продажи и отсутствия участия со стороны команды проекта. Несмотря на эти оговорки, они считали NFT «Развитые обезьяны» неопытным.

Подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Прошло около трех лет с тех пор, как были разоблачены подозреваемые в мошенничестве с криптовалютой. Суд Нью-Йорка выдвинул обвинения против Мохамеда-Амина Атчи, Мохамеда Ролаза Валида и Дауда Хасана, которые являются гражданами Великобритании. Их обвиняют в отмывании незаконным путем средств посредством различных криптовалютных транзакций с целью сокрытия своих незаконных доходов.

Указанным лицам предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Осуждение по этим обвинениям может привести к тюремному заключению на срок до двадцати лет за каждое преступление.

Прокурор США Уильямс ясно дал понять, что любой, кто обманывает инвесторов, независимо от метода или сектора, столкнется с последствиями своих нечестных схем.

Я, как аналитик, сказал бы это так: хотя цифровое искусство — это относительно новый ландшафт, старые законы остаются в силе. Важно отметить, что давать ложные обещания ради финансовой выгоды незаконно. Мы утверждаем, что бесчисленное количество людей стали жертвами этой обманной практики и были убеждены купить NFT под ложным предлогом, в том числе в Южном округе Нью-Йорка. Мошенничество с NFT – это не шутка, и виновные понесут ответственность.

Как подчеркнул помощник директора ФБР Джеймс Смит, ФБР по-прежнему занимается преследованием мошенников.

Игнорирование обязательств перед клиентами и исчезновение без выполнения обещания демонстрирует отсутствие деловой этики. Это действие свидетельствует о доверии, которое покупатели оказывают продавцам при совершении покупки, будь то материальный продукт или цифровой актив, закрепленный на блокчейне. ФБР по-прежнему решительно настроено выслеживать людей, которые занимаются мошенническими действиями, движимыми жадностью к мгновенной выгоде.

Как криптоинвестор, я заметил, что рынок NFT пережил заметный спад с 2021 года. В отличие от безумия предыдущего цикла, недавний анализ показывает, что многие коллекции NFT в настоящее время не имеют какой-либо значительной ценности.

Снижение интереса среди инвесторов и коллекционеров NFT за последние два года привело к тому, что около 95% этих цифровых активов были признаны бесполезными. В результате рыночная стоимость примерно 75% ранее востребованных цифровых произведений искусства и предметов коллекционирования, которые были проданы на сумму до 91,8 миллиона долларов, теперь в 2024 году колеблется около отметки в 100 долларов.

Смотрите также

2024-06-08 05:12