Таиланд нанес удар по криптовалюте запретом на P2P-покупки – подробности

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Для решения растущей проблемы онлайн-мошенничества, особенно в отношении транзакций с криптовалютой между отдельными лицами в Таиланде, различные государственные органы объединились под руководством Прасерта Джантараруангтонга, министра цифровой экономики и общества. Их цель — ввести правила для этих одноранговых (P2P) транзакций, поскольку они стали популярным методом отмывания денег преступниками, участвующими в незаконной деятельности.

В Таиланде, где растет беспокойство по поводу растущего числа онлайн-мошенничества, тревожно отметить, что ежедневные убытки от мошеннических действий, как сообщается, достигают ошеломляющих 100 миллионов бат. Большой процент этих мошеннических схем, около 80%, использует отсутствие регулирования в криптовалютных P2P-транзакциях, чтобы оставаться незамеченными и неотслеживаемыми, что затрудняет работу правоохранительных органов.

Таиланд: нормативное регулирование уделяет больше внимания криптотранзакциям P2P

В ответ на растущую угрозу мошенничества на рынке криптовалют P2P регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), берут на себя инициативу по созданию более жестких правил. Учитывая повышенный риск мошенничества с использованием цифровых активов, SEC подчеркивает важность обновления действующих правил для лучшего контроля и ограничения P2P-транзакций.

В ответ на указание премьер-министра Сретты Тависина о видимых улучшениях в течение месяца министр Прасерт подчеркнул необходимость принятия регулирующих мер для устранения рисков, присутствующих в одноранговых (P2P) криптотранзакциях. Если адекватные меры не будут приняты, существует риск того, что новая нормативная база будет создана исключительно для надзора за покупками криптовалюты P2P.

Совместные меры по предотвращению онлайн-мошенничества

В Таиланде усилия по борьбе с онлайн-мошенничеством выходят за рамки простого изменения правил. Вместо этого существует совместный подход, при котором правительственные учреждения и представители частного сектора работают вместе над решением этой проблемы.

Эксперты Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC), Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo), банковских учреждений и правоохранительных органов собираются вместе, чтобы разработать эффективные планы по борьбе с проблемой онлайн-мошенничества.

Чтобы помешать мошенническим синдикатам продолжать свою незаконную деятельность, власти прилагают больше усилий для обмена данными и информацией между соответствующими организациями. Операционный центр по борьбе с интернет-мошенничеством (AOC) в сотрудничестве с Министерством DES берет на себя ведущую роль в сборе подробностей об учетных записях мулов, SIM-картах и ​​незаконных онлайн-сайтах. Эта информация позволяет принимать целенаправленные правоприменительные меры против этих преступных предприятий.

Swift Action Against Mule Accounts And SIM Cards

Центральный банк Таиланда и Ассоциация банкиров Таиланда принимают решительные меры по прекращению онлайн-мошенничества, быстро выявляя и закрывая фальшивые учетные записи, используемые мошенниками. В последнее время действия Амло привели к закрытию сотен тысяч таких банковских счетов, контролируемых мошенниками, что серьезно ослабило преступные организации, занимающиеся мошенническими онлайн-транзакциями.

В настоящее время NBTC использует свои полномочия для борьбы с увеличением количества SIM-карт в Таиланде. Они требуют строгой проверки личности людей, имеющих более одной SIM-карты. Цель состоит в том, чтобы усложнить преступникам использование телекоммуникационной инфраструктуры, защищая безопасность финансовой системы.

Смотрите также

2024-04-11 17:11