Тайвань раскрывает историческую схему отмывания криптовалютных денег: конфисковано 324 миллиона долларов США
Полиция Тайваня недавно ликвидировала существенную схему отмывания денег, связанную с криптовалютой. В Тайчжуне власти обнаружили и арестовали лиц, участвовавших в преступной операции, в которой было задействовано примерно 324,2 миллиона долларов США (Tether).
Последний отчет показывает, что этот случай является крупнейшим в своем роде в истории Тайваня и проливает свет на темную сторону использования цифровой валюты в незаконных целях.
Тонкости операции по отмыванию криптовалюты
Согласно отчету, арест стал результатом обширного расследования, начатого в июне, которое связало деятельность по отмыванию денег с делом об инвестиционном мошенничестве, рассмотренным в октябре 2022 года.
Работа полицейского бюро уголовных расследований привела к задержанию подозреваемого по фамилии Чиу, который, как утверждается, играл центральную роль в операциях по отмыванию денег, направляя мошеннические средства по различным каналам.
Согласно заявлению полиции, у группировки была сложная система, которая позволяла жертвам вносить средства на фальшивые счета. Эти средства затем были переведены на зарубежные криптобиржи или индивидуальных трейдеров.
Подозреваемый Чиу обвиняется в конвертации накопленной криптовалюты в наличные. В ходе расследования следователи установили, что Чиу часто ездил за границу, возможно, для связи с международными игорными заведениями и мошенниками.
Специальная группа полиции поймала Чиу в международном аэропорту Таоюань после возвращения подозреваемого на Тайвань, что привело к его аресту в июне.
Доказательства, изъятые в ходе полицейской операции
После арестов полиция собрала кучу улик, предположительно связанных с преступной деятельностью. Сюда входили предметы роскоши, такие как LEXUS LM, Lamborghini, три дорогих часа, рабочие телефоны и наркотики.
Стоит отметить, что изъятие таких предметов указывает на значительную прибыль, полученную от незаконного использования цифровых валют, подчеркивая прибыльный характер этих преступных действий.
Этот случай на Тайване свидетельствует о более широком движении, поскольку правоохранительные органы по всему миру ужесточают меры по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой. В мае Япония активизировала свои инициативы по борьбе с отмыванием денег, введя более строгие правила, специально направленные против неправомерного использования криптоактивов.
Как сообщает Bitcoinist, эти новые меры подчеркивают приверженность надзору за цифровыми валютами, которыми все чаще манипулируют с целью отмывания денег, когда незаконные средства скрываются под маской законных финансовых транзакций.
Более того, в рамках интригующего поворота событий, отдельного от инцидента с Чиу на Тайване, самопровозглашенный защитник криптобезопасности недавно был разоблачен как мошенник. В качестве неожиданного акта коллективного возмездия жертвы мошенников совместно с другими инвесторами составили исчерпывающий 700-страничный документ с подробным описанием мошеннических действий.
BBC сообщает, что преследование этих жертв вышло за рамки простого возмещения убытков; это была согласованная попытка остановить финансового хищника.
Смотрите также
- TRB ПРОГНОЗ. TRB криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- Золото прогноз
- Binance разместила AEUR с малой капитализацией, привязанную к евро, но все это закончилось катастрофой
- STRAX ПРОГНОЗ. STRAX криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЮАНЯ
- Солана достигнет $82 – «и дальше» – прогноз этого лучшего трейдера
- Может ли цена XRP достичь 50 долларов? Криптоаналитик прогнозирует масштабный шаг
- BONK ПРОГНОЗ. BONK криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта