Техасской фирме по майнингу криптовалют и ее соучредителям предъявлены обвинения SEC в мошенничестве на сумму 5 миллионов долларов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный финансовый аналитик, я твердо убежден, что судебный иск SEC против Geosyn Mining, LLC и ее соучредителей является четким показателем важности соблюдения нормативных требований в криптоиндустрии. Предполагаемая мошенническая деятельность, описанная в жалобе, вызывает глубокую обеспокоенность, особенно с учетом значительных средств, полученных от ничего не подозревающих инвесторов.

SEC, орган регулирования ценных бумаг США, инициировал иск против Geosyn Mining, LLC, компании по майнингу и хостингу криптовалют, базирующейся в Техасе, а также ее основателей Калеба Уорда и Джереми МакНатта. Комиссия обвиняет их в ведении незарегистрированной деятельности и предполагаемом мошенничестве.

Предполагаемая схема мошенничества Geosyn

Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщает, что генеральный директор Geosyn Уорд и ее бывший главный операционный директор МакНатт получили около $5,6 млн инвестиций от более чем 60 спонсоров за период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года.

В жалобе утверждается, что Geosyn проинформировала инвесторов о своем намерении покупать, управлять и продавать криптовалюты, такие как Биткойн (BTC), полученные с помощью оборудования для майнинга, по неустановленной цене.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что ответчики делали лживые заявления, скрывали важную информацию от инвесторов и не оказывали обещанных услуг, как указано в их проспекте.

В жалобе указывается, что Geosyn исказила информацию о существовании выгодных сделок с поставщиками электроэнергии, что заставило майнеров поверить в то, что их деятельность будет финансово успешной.

Кроме того, утверждается, что компания по добыче криптовалюты скрыла важную информацию от новых акционеров. В частности, они не упомянули, что некоторые ранее инвесторы не получили обещанное горнодобывающее оборудование. Более того, они не смогли раскрыть информацию о том, что Geosyn, заявленный поставщик услуг, не выполнял такие обязательства, как индивидуальные планы добычи полезных ископаемых и постоянный надзор на месте.

Согласно заявлениям SEC, Уорд и МакНатт обвиняются в том, что они взяли около $1,2 млн в свою пользу и передали инвесторам около $354,5 тыс. под видом распределения прибыли. Однако, как сообщается, Geosyn не получила прибыли за этот период.

Как исследователь, изучающий эту ситуацию, я могу вам сказать, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила судебный иск против названных ответчиков, подав жалобу в Окружной суд США Северного округа Техаса. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что ответчики нарушили положения федерального законодательства о ценных бумагах, касающиеся борьбы с мошенничеством и регистрации ценных бумаг.

В конце концов, Комиссия по ценным бумагам и биржам стремится обеспечить постоянный запрет всем обвиняемым занимать руководящие должности или должности директоров, обязать их вернуть полученную незаконным путем прибыль плюс проценты и наложить штрафы, в частности, на Уорда и МакНатта.

Пользователи криптовалюты предупреждены ФБР

ФБР, федеральный следственный орган США, предостерег общественность от использования нелицензированных криптовалютных платформ для перевода средств.

Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) в четверг выпустил предупреждение, призывающее людей избегать использования услуг, которые не соответствуют федеральным законам и игнорируют правила борьбы с отмыванием денег (AML).

ФБР настоятельно рекомендует использовать регулируемые компании по переводу денег в криптовалюте, признанные предприятиями, оказывающими денежные услуги (MSB), и придерживаться установленных процедур для предотвращения предполагаемых незаконных финансовых операций, осуществляемых такими организациями.

Лица, полагающиеся на несанкционированные платформы для перевода криптовалюты, должны знать, что их финансовая деятельность может быть нарушена в ходе правоохранительных органов. Это особенно верно, если их криптоактивы смешаны с доходами от незаконной деятельности, как заявляет Бюро. Предупреждение: подобные действия могут привести к значительным финансовым последствиям.

Правоохранительные органы будут тщательно проверять платформы криптовалютных транзакций, которые намеренно нарушают закон или способствуют незаконной деятельности. Использование службы, не соответствующей требованиям, может привести к потере ваших средств в ходе расследований против таких компаний.

Смотрите также

2024-04-27 00:41