Трехлетний мониторинг Binance будет осуществляться FRA – Подробности

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный финансовый аналитик, я внимательно слежу за развитием нормативных требований и вопросами соблюдения требований, связанными с крупными криптовалютными биржами, включая Binance. Судя по имеющейся информации, похоже, что на решение Министерства юстиции назначить Forensic Risk Alliance (FRA) независимым наблюдателем за Binance вместо Sullivan & Cromwell могло повлиять разногласие вокруг роли последней в разгроме биржи FTX.

Основываясь на последних выводах, Министерство юстиции США (DOJ) одобрило трехлетний надзор со стороны консалтинговой фирмы Forensic Risk Alliance (FRA) за Binance. Эта договоренность включена в прошлогоднее соглашение о признании вины Binance с Министерством юстиции.

В ноябре 2023 года Binance заключила соглашение о признании вины с Министерством юстиции (DOJ) в связи с обвинениями в отмывании денег. По условиям сделки Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и назначить независимого специалиста по соблюдению требований. Соучредитель компании Чанпэн «CZ» Чжао отказался от должности генерального директора и впоследствии был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Вот почему Министерство юстиции предпочло FRA Салливану и Кромвелю

Как исследователь, я наткнулся на интригующую новость от Bloomberg. Согласно их отчету, Forensic Risk Alliance был выбран вместо Sullivan & Cromwell на роль независимого наблюдателя в Binance Holdings Ltd. программы этики и комплаенса.

Как аналитик, я бы интерпретировал эту ситуацию следующим образом: если недавние раскрытия информации имеют какой-либо смысл, то Управление финансового надзора (FCA), базирующееся в Лондоне, предположительно получит доступ к внутренним записям и документам Binance. Ожидается, что этот доступ будет продолжаться в течение трех лет, гарантируя, что Binance будет соблюдать условия соглашения о признании вины с FCA.

Согласно выводам отчета, компания Sullivan & Cromwell со штаб-квартирой в Нью-Йорке была среди основных претендентов на должность наблюдателя. Однако похоже, что спорные вопросы, связанные с участием юридической фирмы в несуществующей бирже FTX, могли сыграть свою роль в том, что Министерство юстиции (DOJ) вместо этого выбрало FRA.

Согласно отчету Bitcoinist за февраль, кредиторы FTX подали коллективный иск против Салливана и Кромвеля. Они утверждают, что юридическая фирма сыграла роль в падении FTX, и поэтому привлекают их к ответственности. Между тем, нынешнее руководство FTX последовательно поддерживает Sullivan & Cromwell, одновременно подчеркивая их усилия по возрождению компании.

8 мая 2023 года я, FTX, пообещал восстановить целостность наших уважаемых клиентов, полностью компенсируя им любые убытки, которые они понесли во время недавнего рыночного спада.

Binance заплатит 4 миллиона долларов Канаде из-за проблем с соблюдением требований

Помимо США, Binance столкнулась с серьезным контролем со стороны регулирующих органов за пределами США. Совсем недавно эта известная криптовалютная биржа была оштрафована канадским органом финансового регулирования FINTRAC на штраф в размере 4,4 миллиона долларов (6 миллионов канадских долларов).

Как криптоинвестор, я наткнулся на новости о том, что Binance, известную биржу криптовалют, обвиняют в несоблюдении правил по отмыванию денег, установленных FINTRAC, канадским агентством финансовой разведки. Утверждается, что Binance пренебрегла регистрацией в этом регулирующем органе и не сообщила о значительных транзакциях с виртуальной валютой, как того требует закон.

На фоне растущих проблем с регулированием Binance биржа постоянно заявляет о своей приверженности повышению уровня соблюдения требований. Примечательным шагом в этом отношении стало формирование первого совета директоров.

Трехлетний мониторинг Binance будет осуществляться FRA – Подробности

Смотрите также

2024-05-12 13:41