В Нью-Йорке раскрыта масштабная крипто-схема Понци на сумму 43 миллиона долларов, что привело к аресту за мошенничество

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь, имеющий опыт расследования финансовых преступлений и мошенничества, я нахожу случай с многолетней крипто-схемой Понци Идина Далпура особенно тревожным. Обвинение, представленное Дамианом Уильямсом, прокурором Южного округа Нью-Йорка, и Джеймсом Смитом, помощником директора ФБР, раскрывает изощренное мошенничество, в результате которого инвесторы лишились как минимум 43 миллионов долларов.

Дамиан Уильямс, прокурор США, и Джеймс Смит, помощник директора ФБР, объявили об обнародовании обвинительного заключения, обвиняющего Идина Далпура в совершении электронного мошенничества с помощью длительной крипто-схемы Понци. Эта обманная схема лишила инвесторов более 43 миллионов долларов.

Обвинение в мошенничестве раскрывает схему Понци на сумму 43 миллиона долларов

Примерно в период с 2020 года по апрель 2024 года Далпур обвиняется в организации мошеннической схемы инвестирования в криптовалюту, которая привлекла инвесторов не только из США, но и из-за границы.

Я, работая аналитиком, обнаружил информацию, позволяющую предположить, что Далпур якобы добивался финансовых обязательств через организацию под своим управлением, называемую «Субъект-1». Эта организация заявила об участии в двух отдельных предприятиях: одно в сфере гостеприимства, базирующееся в Лас-Вегасе, а другое — в торговле криптовалютой.

Далпур не сдержал своего слова относительно использования средств инвесторов по назначению. Вместо этого он использовал ресурсы новых инвесторов для погашения долгов предыдущих, применив обманную технику схемы Понци. С помощью этого обмана он выманил у инвесторов как минимум 43 миллиона долларов.

На основании расследования Далпур исказил тот факт, что Организация-1 получила соглашения с управляющей фирмой и известным отелем Лас-Вегаса на сдачу кондоминиумов в аренду туристам, маскируя эту деятельность под эгидой гостиничного бизнеса Лас-Вегаса.

Далпур далее утверждал, что отель организовывал сделки с развлечениями и владел акциями спортивных арен Лас-Вегаса, что якобы давало ему право на долю доходов, полученных от концессионных продаж.

Меня, как криптоинвестора, привлекла его убедительная речь, обещающая годовую прибыль до 42%. Однако без моего ведома он подготавливал фальшивые документы, такие как контракты, электронные письма и банковские выписки, чтобы подкрепить свои лживые утверждения.

Раскрыты мошеннические операции по торговле криптовалютой

Помимо своих деловых операций в Лас-Вегасе, Далпур ввел инвесторов в заблуждение относительно предприятия по торговле криптовалютой. Он утверждал, что покупал криптовалюты по сниженным ценам и намеревался получить прибыль, продавая их индивидуальным инвесторам. Как и в случае с проектом в Вегасе, он гарантировал значительную годовую прибыль и давал ложные заверения о страховании своих инвестиций.

В реальном мире Dalpour не использовала средства инвесторов так, как планировала. Вместо этого он направил деньги на погашение долгов предыдущих инвесторов, оплату своих личных расходов и оплату частного образования своих детей. Среди этих расходов были около 1,7 миллиона долларов убытков от азартных игр и более 800 000 долларов от Art Direct.

Когда инвесторы попытались вернуть свои инвестиции, Далпур, как сообщается, придумал «сложный обман», утверждая, что средства были недоступны из-за кибератаки и что банк Невады удерживал доходы. Однако позже выяснилось, что Сущность-1 вообще не имела счета в указанном банке.

Как исследователь, изучающий события ноября 2023 года, я могу сообщить, что группа людей, ставших жертвами Далпура, обратилась к нему с обвинениями в отношении схемы Понци. Во время этой встречи Далпур признался в своих проступках, признав, что он подделал контракты и банковские записи, а также незаконно присвоил их инвестиции. Он проявил раскаяние, признав серьезность своих действий и приняв последствия, включая возможное тюремное заключение. В настоящее время Далпур находится под следствием по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, и в случае признания его виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

В Нью-Йорке раскрыта масштабная крипто-схема Понци на сумму 43 миллиона долларов, что привело к аресту за мошенничество

Смотрите также

2024-05-03 02:41