Вьетнам расправился с крипто-мошенничеством на 1 миллион долларов, спасая сотни людей от финансового краха

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный крипто-инвестор, умеющий обнаруживать мошенничество за много миль, я не могу не почувствовать чувство облегчения, услышав о крахе компании «Миллион улыбок» во Вьетнаме. Потеряв небольшое состояние из-за подобных схем в первые годы моей жизни, я могу сочувствовать жертвам, соблазнившимся ложными обещаниями финансовой свободы и легкого богатства.

Обманная тактика, используемая этой компанией, особенно духовные претензии, связанные с сокровищами предков, является не только предосудительной, но и вопиющим игнорированием доверия, оказанное им инвесторами. Душераздирающе видеть, как люди, многие из которых являются владельцами малого бизнеса и людьми со скромным финансовым положением, теряют с трудом заработанные сбережения из-за такого рода эксплуатации.

Быстрое вмешательство властей и предотвращение дальнейшего ущерба на запланированной рекламной конференции заслуживают похвалы. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать правоохранительные органы в их усилиях по искоренению этих мошеннических операций и защите потенциальных жертв от финансового краха.

Инвестирование в криптовалюты никогда не должно быть азартной игрой, а скорее осознанным решением, основанным на основательных исследованиях и комплексной проверке. Что касается жертв «Миллиона улыбок», я надеюсь, что они найдут утешение, зная, что их доверие было неправомерным и справедливость восторжествовала.

Проще говоря, кажется, единственное, чему «Миллион улыбок» мог «улыбнуться», — это деньги, которые они выманили у своих ничего не подозревающих жертв. Если бы они только приложили столько же усилий для создания законного бизнеса, а не схемы Понци!

Благодаря удачному стечению обстоятельств вьетнамским чиновникам удалось раскрыть крупную крипто-аферу, организованную компанией Million Smiles. Эта акция защитила около 300 человек от потенциальных финансовых злоупотреблений.

Мошенничество, основанное на вымышленной финансовой системе, известной как Квантовая финансовая система (QFS), позволило украсть примерно 1,17 миллиона долларов США (что эквивалентно примерно 30 миллиардам вьетнамских донгов) примерно у 400 частных лиц и примерно 100 предприятий.

Теневая криптовалютная схема широко использовала убедительные рекламные методы, такие как сомнительные утверждения о независимости богатства, завышение потенциальной прибыли и связывание духовных благ с древними богатствами.

Жертвам предлагалось инвестировать различные суммы: от 4–5 миллионов вьетнамских донгов (190 долларов США) на каждого человека до 39 миллионов донгов (1350 долларов США) на одно предприятие. Власти утверждали, что токены QFS продавались как ворота в революционную финансовую систему, предлагающую беззалоговое финансирование и существенные возможности накопления богатства.

Скоординированный полицейский рейд, приведший к аресту

По данным национальной телевизионной сети Вьетнама VTV, городская полиция Ханоя недавно обнаружила, что Million Smiles планирует провести рекламное мероприятие в Bao Son Paradise, Ханой, 24 декабря 2024 года. В этом мероприятии примут участие более 300 человек.

Мероприятие было направлено на усиление их вводящей в заблуждение схемы, привлекая больше инвесторов к покупке поддельных токенов квантовой финансовой системы (QFS). Департамент экономической безопасности своевременно вмешался прямо перед конференцией, избежав тем самым дополнительного вреда.

В ходе совместной операции власти задержали топ-менеджера Trieu Nu Cuoi Corporation (которая является головной организацией Million Smiles), а также семь других важных фигур, предположительно причастных к мошеннической деятельности.

Чиновники получили ключевые доказательства, такие как финансовые документы, маркетинговые материалы и компьютеры, раскрывающие масштаб обманной схемы с криптовалютой.

ИЛИ

Должностные лица получили важные доказательства, включая финансовые отчеты, рекламную продукцию и компьютеры, раскрывающие масштабы мошеннической криптовалютной деятельности.

ИЛИ

Власти получили важные доказательства, состоящие из финансовых отчетов, рекламных материалов и компьютеров, проливающих свет на масштабы незаконного криптовалютного бизнеса.

Предварительные результаты показывают, что Million Smiles тщательно создавали заслуживающий доверия внешний вид. Они открыли офисы в роскошных виллах и оживленных коммерческих зонах, которые полностью финансировались их инвесторами.

Руководители компаний часто проводили вебинары Zoom, демонстрируя грандиозные изображения финансового процветания, связанного с владением QFS. Однако они обманчиво утверждали, что токены QFS поддерживаются сокровищами и активами, восходящими к «штаб-квартире Хо Ши Мина», что на самом деле не соответствует действительности.

Людей с ограниченными ресурсами, таких как владельцы малого бизнеса и люди со скромным финансовым положением, соблазнила перспектива стать долларовыми миллиардерами из-за ожидаемого роста стоимости токенов QFS. К сожалению, было обнаружено, что за этими токенами QFS не стоят никакие реальные криптоактивы или реальная поддержка, что делает их совершенно бесполезными.

Обманная тактика и общественные рекомендации со стороны властей

В ходе дополнительных проверок выяснилось, что руководители компании не обладали значительным личным богатством. Вместо того, чтобы использовать средства новых инвесторов для законных деловых целей, они направили их на поддержание видимости процветания. Это включало экстравагантное оформление офисов и организацию грандиозных рекламных мероприятий.

Один человек, житель Йенбая, который зарабатывал на жизнь лесным хозяйством, вложил 39 миллионов вьетнамских донгов в токены QFS, основываясь на надежде на богатство. Однако через несколько месяцев он не получил отдачи от своих инвестиций. Этот сценарий похож на сотни других, которые поверили в «Миллион улыбок» только для того, чтобы пережить финансовый крах.

Проще говоря, полиция Ханоя обеспокоена тем, что люди по-прежнему подвергаются мошенничеству в результате незаконных сделок с криптовалютой, хотя их об этом предупреждали. Это происходит потому, что некоторые люди недостаточно хорошо разбираются в финансах и соблазняются обещаниями быстрого обогащения.

Как ответственный криптоинвестор, я всегда уделяю первостепенное внимание тщательной комплексной проверке при рассмотрении новых инвестиционных возможностей. Я избегаю чрезмерно оптимистичных утверждений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Если я сталкиваюсь с чем-то, что вызывает опасения или кажется подозрительным, я немедленно сообщаю об этом соответствующим правоохранительным органам для расследования.

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-12-31 09:42