Власти Гонконга разоблачили сеть по отмыванию денег с использованием криптовалюты на сумму 1,5 миллиарда долларов — вот как

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, который видел взлет и падение множества цифровых валют, я не могу не испытывать смешанные эмоции, читая об еще одной операции по отмыванию денег с использованием криптовалют. Приятно видеть, что правоохранительные органы серьезно относятся к таким операциям, но прискорбно видеть, что темная сторона использования криптовалют продолжает процветать.

В ходе недавнего рейда таможня Гонконга выявила еще один случай незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, раскрытием сложной схемы отмывания денег, конфискацией активов и проведением многочисленных арестов. Этот инцидент подчеркивает теневой аспект криптовалютных транзакций.

Как говорится в недавнем заявлении правительства Гонконга, операция по борьбе с отмыванием денег под кодовым названием «Ограждение» была начата с целью ликвидации предполагаемого синдиката, который предположительно отмыл около 1,5 миллиарда долларов. Это было сделано путем перекачки денег через подставные компании и цифровые валюты, такие как криптовалюты.

Подробности операции по отмыванию криптовалюты

7 августа в результате обширной операции, проведенной сотрудниками таможни Гонконга, были арестованы четыре человека, подозреваемых в причастности к отмыванию денег, связанных с криптовалютами. Это успешное уничтожение ознаменовало завершение ранее упомянутой схемы.

Согласно заявлению в пресс-релизе, предполагается, что эти лица в возрасте от 31 до 66 лет играют решающую роль в организованной преступной группе, координируя сложную финансовую деятельность во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

За период с августа 2020 года по август 2022 года выяснилось, что группа провела сомнительные финансовые операции на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Они направили эти средства через многочисленные торговые предприятия в рамках своей деятельности.

Как говорится в официальном объявлении, правовая система, установленная Законом Гонконга об организованных и тяжких преступлениях (OSCO), сыграла решающую роль в проведении операции. В случае признания виновными подозреваемые могут быть серьезно наказаны: потенциальные штрафы могут достигать 5 миллионов долларов, а также тюремное заключение на срок до 14 лет.

В отчете говорилось:

В соответствии с правилами OSCO считается преступлением, если кто-либо обращается с имуществом, зная или имея веские основания подозревать, что это имущество может быть результатом уголовного преступления. Наказание по факту осуждения может включать штраф до $5 млн и лишение свободы на срок до 14 лет, а также будут конфискованы незаконно полученные средства.

Кроме того, в судебном порядке были арестованы активы на сумму около 2,2 миллиона долларов, связанные с уголовным делом. Операция включала рейды на различные объекты недвижимости, в ходе которых чиновники изъяли такие доказательства, как смартфоны, компьютеры и цифровые кошельки, содержащие криптовалюты.

Как и улики во время расследования, эти предметы могут помочь властям понять и раскрыть деятельность синдиката, включая выявление любой более широкой сети, которая может участвовать в незаконной деятельности.

Непрерывные репрессии в Гонконге

Подчеркнем, что недавний рейд является лишь одним из многочисленных действий, предпринятых властями Гонконга за последние несколько месяцев. Учитывая растущий мировой рынок криптовалют, мошенники постоянно нацеливаются на эту финансовую сферу, используя обманную тактику.

За последний месяц власти Гонконга задержали четырех человек за обман невиновных людей с использованием фальшивых денег.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предостерегла инвесторов от инвестирования в три организации, которые находились под подозрением в проведении мошеннической деятельности с использованием цифровых активов или функционировании без действующего разрешения.

Власти Гонконга разоблачили сеть по отмыванию денег с использованием криптовалюты на сумму 1,5 миллиарда долларов — вот как

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-08-09 11:12