Watchdog Group написала сенаторам США о предполагаемых связях Circle с финансированием терроризма
Campaign for Accountability (CfA), некоммерческая организация по надзору за этикой, написала письмо популярным сенаторам США, выступающим против криптовалют, Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну, предупредив их о возможных связях Circle, эмитента стабильной монеты USD Coin (USDC), с деятельность по финансированию терроризма.
Круг скомпрометирован интеграцией с TRON, заявляет CfA
В своем письме от 9 ноября CfA заявляет, что его недавнее открытие вызывает дополнительные опасения по поводу использования криптовалюты для отмывания денег, что включает в себя нечто большее, чем просто вопросы, поднятые Уорреном и Брауном вместе с более чем 100 законодателями в недавнем письме советнику по национальной безопасности. и заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой.
Группа наблюдателей начинает со ссылки на недавние отчеты правоохранительных органов, которые указывают на то, что американская криптовалютная компания Circle может быть прямо или косвенно вовлечена в подозрительную деятельность из-за ее интеграции с TRON, азиатской сетью, которая в настоящее время участвует в многочисленных международные судебные иски.
Сегодня CfA направило письмо @SenSherrodBrown и @SenWarren, предупреждая их о роли криптопредпринимателя Джастина Сана, его блокчейна TRON и американского эмитента стейблкоинов Circle, которые могут играть в финансировании террористических организаций.
— Кампания за подотчетность (@Accountable_Org), 9 ноября 2023 г.
CfA отмечает, что в экосистеме TRON в настоящее время присутствует USDC, стейблкоин долларового эквивалента, выпущенный Circle, на сумму более 400 миллионов долларов, что они находят весьма тревожным, поскольку сеть TRON находится под следствием в отношении транзакций на миллиарды долларов, совершаемых подозреваемыми преступными группировками. и партии, находящиеся под международными санкциями.
Для контекста: «Кампания за подотчетность» заявила, что в июле 2023 года Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля издало директиву о конфискации активов, нацеленных на палестинскую исламскую террористическую группировку «Джихад». Директива определила 26 кошельков TRON общей стоимостью 93 миллиона долларов, оцененных в трех различных активах, а именно USDC, USDT Tether и собственном токене TRON, TRX.
Кроме того, CfA процитировал отчет платформы криптоанализа ChainArgos, в котором говорится, что несколько адресов, которые обменивают большие количества долларов США на доллары США, также получали средства из кошельков, помеченных израильской разведкой как принадлежащих террористическим группам ХАМАС и Хезболла.
Группа по надзору за этикой считает, что связям Circle с этой подозрительной деятельностью следует уделять больше внимания, особенно учитывая банкиров и управляющих активами компании, в число которых входят крупные гиганты Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon (BNY) и BlackRock Inc. .
CfA критикует регулирующие агентства за «неподотчетность» Circle
В своем письме Уоррену и Брауну «Кампания за подотчетность» объяснила предполагаемые связи Circle с финансированием терроризма отсутствием надзора. Группа по этике отметила, что, в отличие от большинства криптовалютных компаний, таких как BitGo, Coinbase или партнеров Circle, а именно Goldman Sachs, BNY и BlackRock, эмитент USDC не зарегистрирован ни в одном регулирующем органе США.
CfA раскритиковал регулирующих органов штата США, Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других регулирующих органов за то, что они позволили компании, ответственной за криптовалюту на сумму более 25 миллиардов долларов, работать в течение десятилетия без какого-либо надзора.
Наблюдательная группа полагает, что при наличии соответствующего регулирующего органа Circle не сможет выпускать токен USDC в иностранных «подозрительных» сетях, таких как TRON, которые, вероятно, не соответствуют стандартам соответствия США.
Смотрите также
- TRB ПРОГНОЗ. TRB криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- STRAX ПРОГНОЗ. STRAX криптовалюта
- Binance разместила AEUR с малой капитализацией, привязанную к евро, но все это закончилось катастрофой
- Золото прогноз
- BONK ПРОГНОЗ. BONK криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЮАНЯ
- ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ГРИВНЕ
- Ведущий разработчик сиба-ину подтверждает, что SHIB стоимостью более 1,2 миллиона долларов будет сожжен – подробности