Заморозка USDT: Tether блокирует $873 тыс., связанных с террористической деятельностью в Украине и Израиле

В понедельник эмитент USDT Tether объявил о заморозке 32 адресов криптокошельков. В общей сложности на этих адресах хранится 873 118 долларов США, и предположительно они связаны с деятельностью, связанной с «терроризмом и войной» в Украине и Израиле.

Замораживание этих адресов криптокошельков подчеркивает растущую важность соблюдения нормативных требований и безопасности в криптовалютном пространстве.

В частности, эмитенты стейблкоинов сталкиваются с растущим давлением со стороны правительств и финансовых учреждений, требующих, чтобы их цифровые активы не использовались в незаконных или вредных целях.

Этот шаг также подчеркивает необходимость усиления комплексной проверки и мониторинга криптовалютных транзакций, поскольку это может помочь обнаружить и предотвратить потенциальное неправомерное использование цифровых валют для гнусной деятельности.

Нет террору: блокировка счетов USDT

Израильская полиция недавно сообщила, что она приняла меры по замораживанию криптовалютных счетов, которые использовались с целью сбора пожертвований для ХАМАС через различные платформы социальных сетей. В результате удара, проведенного террористической группировкой 7 октября, в Израиле погибло 1300 человек.

Сообщается, что Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля работает с Tether, компанией, стоящей за крупнейшим стейблкоином в мире, над их совместным предприятием.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что платформы блокчейна упрощают отслеживание криптовалютных транзакций, что позволяет Tether помочь предотвратить использование USDT, связанное с финансированием терроризма.

Криптовалюта в основном работает за пределами традиционной финансовой системы, а использование адресов кошельков с псевдонимными характеристиками затрудняет отслеживание лиц, ответственных за транзакции.

«Вопреки распространенному мнению, транзакции с криптовалютой не являются анонимными; они являются наиболее отслеживаемыми и отслеживаемыми активами», — сказал Ардоино.

В своем блоге, опубликованном в феврале, TRM Labs, известная фирма по анализу блокчейнов, сотрудничающая с правоохранительными органами, заявила, что USDT стал предпочтительной валютой для содействия финансированию терроризма.

Совместные усилия с Binance: борьба с финансированием терроризма

Во второй половине 2022 года Tether заморозила активы на общую сумму более 360 миллионов долларов. Позже компания перевыпустила ранее перехваченную сумму в USDT на сумму, превышающую 100 миллионов долларов.

В более широком контексте эти действия отражают растущую тенденцию в криптовалютном пространстве. Binance, еще один крупный игрок в отрасли, активно сотрудничает с израильскими властями с целью заморозить криптовалютные счета, связанные с группой ХАМАС, тем самым нарушая их финансовые ресурсы, критически важные для их деятельности.

Усилия Binance также привели к аресту 190 учетных записей, связанных с исламской террористической деятельностью, что подчеркивает приверженность криптовалютного сектора решению проблем глобальной безопасности и предотвращению потенциального неправомерного использования цифровых активов в незаконных целях.

После вторжения России в прошлом году криптовалюта стала широко использоваться в Украине: Киев собрал более 100 миллионов долларов в криптовалюте после призыва к пожертвованиям. По данным исследователя блокчейна Chainaанализ в прошлом году, пророссийские боевики использовали криптовалюту для сбора средств на востоке Украины.