Запрет на торговлю криптовалютой в Непале удерживает жертв мошенничества от обращения к властям, говорится в отчете
Как исследователь с многолетним опытом изучения сложностей финансовых систем и цифровых активов, я постоянно заинтригован динамичным подходом Непала к криптовалютам. Недавние данные, содержащиеся в Отчете о стратегическом анализе за 2024 год, подготовленном Управлением финансовой разведки, подчеркнули необходимость сбалансированного регулирования в этой сфере.
В своем отчете о стратегическом анализе за 2024 год Управление финансовой разведки (ПФР) Непала заявило, что общенациональный запрет на транзакции с криптовалютой затрудняет подачу жалоб в соответствующие органы лицам, ставшим жертвами финансового мошенничества.
Экосистема цифровых активов в Непале: краткий обзор
Подразделение финансовой разведки (ПФР) функционирует под эгидой Непальского банка Rastra Bank, который выполняет функции центрального банковского органа страны. Его основная роль заключается в тщательном изучении и документировании любых транзакций, которые кажутся подозрительными, с особым акцентом на те, которые связаны с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.
В отчете подчеркивается рост числа мошенников, использующих такие методы, как «смурфинг», когда крупные транзакции делятся на более мелкие суммы, чтобы избежать обнаружения. Кроме того, эти мошенники конвертируют незаконные средства в цифровую валюту, что усложняет властям отслеживание или замораживание активов.
ПФР также подчеркнуло, что многих людей обманом заставляют инвестировать в цифровые активы, обещая исключительную прибыль. В отчете отмечалось:
Ложная реклама побуждает потенциальных инвесторов переводить средства на счета конкретных банков или электронных кошельков. К сожалению, внесенные деньги в дальнейшем не возвращаются в гарантированном виде. В таких странах, как Непал, где инвестирование в цифровые активы, такие как криптовалюта, запрещено, жертвы редко сообщают об этих мошенничествах из-за потенциальных последствий.
В ответ на запрет на торговлю цифровыми активами и майнинг, введенный в сентябре 2021 года, Непальский орган по регулированию связи поручил интернет-провайдерам (ISP) ограничить доступ к веб-сайтам, связанным с криптовалютой, таким как торговые платформы, начиная с января 2023 года.
Мошенники часто используют платформы социальных сетей и онлайн-рекламу, чтобы обманом привлечь людей к фиктивным инвестициям в цифровые активы. К сожалению, из-за незаконности торговли цифровыми активами в Непале многие жертвы не хотят сообщать о таких инцидентах властям, что может облегчить мошенникам продолжение своей деятельности.
Подразделение финансовой разведки предложило усилить надзор за криптовалютными транзакциями внутри страны для предотвращения незаконной деятельности. Кроме того, в отчете подчеркивается необходимость повышения уровня просвещения общественности, содействия сотрудничеству между различными ведомствами и создания справедливой системы регулирования для более эффективной борьбы с мошенничеством, связанным с криптовалютой.
Правила криптовалют в Южной Азии
Как исследователь, я обнаружил, что Непал, как и Китай, Россия, Иран, Бангладеш и другие, ввел запрет на все транзакции, связанные с цифровыми активами. Напротив, соседние страны Южной Азии заняли разную позицию по отношению к этим цифровым валютам.
Приведем пример: хотя в Индии нет абсолютного запрета на торговлю цифровыми активами, она несет в себе огромное налоговое бремя. Правительство взимает налоги с доходов от торговли криптовалютами, но, к сожалению, не существует положения, которое могло бы компенсировать эти налоги путем возмещения убытков, что потенциально могло бы уменьшить налоговые обязательства.
Напротив, Пакистан внес заметный сдвиг в регулировании, легализовав цифровые активы, что ознаменовало резкий переход от прежнего скептицизма в отношении криптовалют. Тем не менее, эксперты предполагают, что это нормативное изменение больше связано с запуском цифровой валюты центрального банка (CBDC), а не с полным одобрением концепции децентрализованных криптовалют.
Бутан можно считать одной из самых дружественных к криптовалютам стран в своем регионе. Запасы биткойнов в стране превысили 1 миллиард долларов, в основном из-за роста цен на биткойны. На данный момент каждый биткойн оценивается примерно в 89 856 долларов США, что означает снижение на 0,9% за последний день.
Смотрите также
- Курс евро к турецкой лире прогноз
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Курс фунта к швейцарскому франку прогноз
- Анализ цен на криптовалюту PUPS: прогнозы PUPS•WORLD•PEACE
- Анализ цен на криптовалюту STRK: прогнозы Starknet
- Анализ цен на криптовалюту FORT: прогнозы Forta
- Анализ цен на криптовалюту PNUT: прогнозы Peanut the Squirrel
- Анализ цен на криптовалюту BONK: прогнозы Bonk
- Анализ цен на криптовалюту DOGE: прогнозы Dogecoin к рублю
2024-11-19 08:41