Канадские власти расследуют мошенничество с криптовалютой QuadrigaCX на сумму 169 миллионов долларов в рамках нового расследования о богатстве
Примечательным шагом является то, что власти Британской Колумбии в Канаде намерены использовать Приказ о необъяснимом богатстве (UWO) против Майкла Патрина, одного из соучредителей биржи монет Quadriga (QuadrigaCX).
Новое постановление суда под названием UWO требует от людей раскрывать происхождение своего богатства. Министр общественной безопасности и генеральный прокурор Канады Майк Фарнворт заявил, что представление этого приказа демонстрирует решимость правительства бороться с преступной деятельностью и организованной преступностью.
Преследование правительством QuadrigaCX расширяется
Джеральд Коттен и Майкл Патрин основали биржу монет Quadriga в Канаде, которая позже привлекла внимание всего мира из-за своих незаконных операций и привела к значительному финансовому ущербу для многих людей, находящихся под следствием Университета Ватерлоо Британской Колумбии.
Фарнворт отмечает, что связь QuadrigaCX с известным документальным фильмом о мошенничестве с криптовалютой на Netflix служит примером лживого характера подобных афер. Власти подчеркивают, что решительные действия правоохранительных органов, которые мешают преступным предприятиям получать прибыль, имеют решающее значение для успешной борьбы с этими преступлениями.
Генеральный прокурор также упоминает, что это дело получило большую огласку, когда оно было показано в феврале 2024 года в эпизоде сериала «Закон и порядок: Торонто» под названием «Ключ от замка: Преступное намерение».
Судя по заявлению Фарнворта, принятие этого ходатайства может привести к конфискации нескольких вещей, о которых стоит упомянуть. В их число входят 250 200 долларов наличными, 45 золотых слитков, четыре дорогих часа и ценные ювелирные изделия. Генпрокурор выразился более лаконично:
Вместо того, чтобы конфисковывать доходы, полученные незаконным путем, и использовать их для преступной деятельности, мы направим эти средства на основные услуги потерпевшим и проекты по предотвращению преступности. Например, ярким примером таких инициатив являются недавно объявленные 15 февраля 2024 года гранты на борьбу с ненавистью.
Обвинения в личной выгоде от активов клиентов
Отчет Комиссии по ценным бумагам Онтарио за 2020 год не привел к выдвижению каких-либо обвинений против Патрина. Однако выяснилось, что ответственность за все мошеннические действия в QuadrigaCX несет Джеральд Коттен. Согласно отчету, Патрин отключился от компании к 2016 году, и средства большинства клиентов были добавлены после его ухода.)
В гражданском иске, возбужденном против Патрина и Коттена в суде Британской Колумбии в прошлом году, провинция заявила, что их расследование выявило доказательства того, что два человека злоупотребляли средствами клиентов в своих целях. В отчете конкретно говорится о роли Патрина в приобретении и управлении сейфовой ячейкой и ее содержимым.
Лови Хорнер, давний партнер Патрина, упоминается в деле о конфискации имущества как внесшая депозиты на их общий банковский счет в период с 2014 по 2020 год.
В 2005 году Майкл Патрин, ранее известный как Омар Дханани, был признан судом США виновным за участие в заговоре с целью подменить документы, удостоверяющие личность, связанные с операцией по отмыванию денег в Интернете.
В декабре 2018 года Джеральд Коттен и его новая невеста Дженнифер Робертсон отправились в путешествие в Индию. К сожалению, во время их пребывания Коттену, страдающему болезнью Крона, стало хуже, и он серьезно заболел.
Хотя ему была оказана медицинская помощь, его состояние ухудшилось, и он скончался вскоре после поступления в больницу. Примерно через месяц после госпитализации Коттена QuadrigaCX сделала заявление, подтверждающее его смерть, в заявлении Дженнифер Робертсон.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЮАНЯ
- Золото прогноз
- DNX ПРОГНОЗ. DNX криптовалюта
- ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
- ДОГЕКОИН К РУБЛЮ ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- APT ПРОГНОЗ. APT криптовалюта
- GST ПРОГНОЗ. GST криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЗЛОТОМУ