Казначейство США нацелено на незаконное финансирование, связанное с криптовалютой: на горизонте ли ужесточение репрессий?

Согласно опубликованной недавно статье Bloomberg, Министерство финансов США призвало законодателей расширить свои полномочия по обеспечению соблюдения правил в отношении иностранных организаций, предлагающих услуги криптовалюты. Этот толчок направлен на защиту интересов безопасности нашей страны.

Растущие препятствия в отслеживании незаконных криптотранзакций

В своем заявлении на слушаниях в Сенате заместитель госсекретаря Адевале О. Адейемо отметил растущую сложность выявления и мониторинга лиц, подозреваемых в участии в незаконной деятельности с использованием криптовалют из-за их анонимности.

Адейемо предупредил, что коварные противники, такие как террористы, постоянно находят новые способы обойти меры безопасности, введенные для того, чтобы лишить их возможности использовать традиционные финансовые каналы.

Адейемо привел примеры того, как иранские силы «Кудс», входящие в состав Корпуса стражей исламской революции, переводят средства воинствующим организациям, таким как ХАМАС и Палестинский исламский джихад в секторе Газа, через криптовалюты. Он также выразил обеспокоенность по поводу растущей роли таких государств, как Северная Корея и Россия, в использовании цифровых активов в своих целях.

Адейемо выступает за законодательное одобрение наложения штрафов на иностранных поставщиков цифровых активов, которые способствуют незаконному финансированию, в ответ на эти угрозы.

Этот новый инструмент призван повысить гибкость Министерства финансов в корректировке своих подходов к борьбе с цифровыми активами, которые предположительно ослабили эффективность традиционных платежных систем из-за технологических достижений.

Министерство финансов стремится получить четкие полномочия по регулированию крупных компаний, занимающихся цифровыми активами, таких как биржи криптовалют, и имеет право принимать меры против иностранных криптоплатформ, которые используют американскую финансовую систему ненадлежащим образом и потенциально ставят под угрозу национальную безопасность.

Адейемо предупредил, что если Конгресс не сможет предоставить необходимые ресурсы, злоупотребление цифровыми валютами может значительно возрасти.

Борьба с незаконными финансами

Хотя критики утверждают, что сектор криптовалюты может использоваться для отмывания денег и финансирования террористических актов, есть несколько примеров сотрудничества этой отрасли с правоохранительными органами для предотвращения таких злоупотреблений.

В течение 2023 года и в начале 2024 года Tether, эмитент стейблкоинов, сотрудничал с властями США и криптовалютной биржей OKX, чтобы остановить транзакции на сумму 225 миллионов долларов их стейблкоинов, которые были связаны с преступной организацией.

Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, объяснил, что из-за открытости и отслеживаемости транзакций в публичных блокчейнах становится сложно заниматься незаконной деятельностью с использованием стейблкоина Tether, USDT.

Кроме того, во время международного мероприятия по преступному финансированию и криптовалютам, проведенного Европолом, был сделан акцент на важности расширения знаний и навыков в цифровой сфере для эффективной борьбы как с традиционными, так и с киберпреступлениями, а также с отмыванием денег.

На конференции была особо подчеркнута важность криптовалют в оказании помощи международным агентствам по борьбе с преступностью в пресечении незаконной деятельности до того, как она произойдет.

В США сенатор Синтия Ламмис неоднократно выступала в защиту криптовалютного сектора, полагая, что проблема не в самих криптоактивах, а в любых вредоносных личностях, действующих в нем.

В недавнем видео Ламмис предостерег от поспешных суждений о растущей отрасли, основанных на ошибочной информации. Он подчеркнул важность отделения инновационных технологий от тех, кто ими злоупотребляет.

Поскольку регулирующие органы и законодатели внимательно изучают этот сектор, эти действия подчеркивают приверженность соблюдению правил, предотвращению незаконного поведения и содействию созданию более безопасной среды.

Поддержание постоянного партнерства между регулирующими органами, правоохранительными органами и криптовалютным бизнесом имеет важное значение для достижения баланса между прогрессом и безопасностью. Важно избегать чрезмерно ограничительных правил и широких запретов, которые могут помешать росту отрасли и помешать ее поставщикам предлагать свои решения в США или любом другом регионе.

Смотрите также

• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЗЛОТОМУ
• БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
• Золото прогноз
• ДОГЕКОИН К РУБЛЮ ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
• DNX ПРОГНОЗ. DNX криптовалюта
• ПРОГНОЗ ЮАНЯ
• ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
• GST ПРОГНОЗ. GST криптовалюта
• Вот как криптотрейдер превратил 100 долларов в 8,3 миллиона долларов в сети Ethereum L2

2024-04-10 00:41