Крах криптофирм на 104 миллиона долларов: австралийский наблюдатель после двух нелицензированных компаний

По данным местных новостных источников, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) инициировала судебные иски против двух криптовалютных компаний и их руководителей за ведение бизнеса без лицензии на территории Австралии. Утверждается, что эти компании были вовлечены в сложную аферу, которая привела к финансовым потерям инвесторов в размере около 160 миллионов австралийских долларов или эквивалентной 104 миллионам долларов США.

ASIC после нелицензированных горнодобывающих компаний

Австралийский регулирующий орган инициировал гражданские иски против компаний NGS Group – NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group – а также их директоров: Бретта Мендхэма, Райана Брауна и Марка Тен Кейтена.

По данным ASIC, компании NGS подозреваются в том, что они обращаются к австралийским инвесторам с просьбой приобрести пакеты майнинга блокчейнов с гарантированной прибылью. Кроме того, ASIC утверждает, что эти фирмы, как сообщается, призывали инвесторов использовать самоуправляемые суперфонды (SMSF) и конвертировать средства в криптовалюту.

Судя по информации с сайта NGS Crypto, бизнес был основан в 2018 году с упором на технологию блокчейн. Целью компании как дочерней компании NGS Group является оказание помощи членам в получении регулярной прибыли.

Проще говоря, австралийский регулирующий орган объявил, что некоторые финансовые услуги, предлагаемые компаниями NGS, не имеют лицензии. В результате ASIC намерена запросить как временные, так и постоянные запретительные судебные приказы в отношении этих компаний.

Джо Лонго, председатель Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), советует австралийцам тщательно оценить риски, связанные с самостоятельным управлением своими самоуправляемыми суперфондами (SMSF), прежде чем инвестировать в продукты, связанные с криптовалютой, например те, что предоставлены. от группы компаний НГС.

Кроме того, председатель ASIC (Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям) предупредил криптоиндустрию, что контроль со стороны регулирующих органов в отношении их продуктов будет строгим.

В результате этих разбирательств криптоиндустрия должна получить следующий сигнал: ASIC будет тщательно проверять криптографические продукты на предмет соответствия нормативным требованиям, тем самым защищая потребителей.

Регулирующий орган Австралии обратился в Федеральный суд с просьбой назначить ликвидаторов, которые будут управлять цифровыми активами обанкротившихся компаний. Это действие было предпринято из-за опасений, что стоимость активов инвесторов может быть потеряна или потрачена впустую.

В среду суд удовлетворил ходатайство и запретил Мендхэму выезд за границу. Предварительное расследование показало, что около 450 австралийцев вложили в компании NGS около 62 миллионов долларов, или примерно 41 миллион долларов.

Криптофонды арестованы за нарушения

Примерно 100 инвесторов потеряют более 100 миллионов австралийских долларов, что эквивалентно примерно 64,6 миллионам долларов, от обанкротившихся предприятий DCA Capital, Digital Commodity Assets и Digital Commodity Assets Fund.

В последнее время начались расследования после обвинений инвесторов в адрес криптофондов, которыми управляет Эш Баланян, предполагаемый бывший ученый миссии НАСА. В результате к трем фирмам, курируемым Баланяном, были назначены ликвидаторы.

Согласно выводам отчета, этот фонд был специально создан для состоятельных людей с первоначальными инвестициями в размере 50 000 австралийских долларов. Однако в администрации фонда были обнаружены подозрительные действия, что потребовало вмешательства регулирующих органов.

Многие инвесторы выразили беспокойство, поскольку фонды не имели необходимых лицензий и якобы нарушали правила управляемых инвестиционных схем.

В среду австралийский суд издал постановление о заморозке активов Баланяна на сумму 55 миллионов австралийских долларов и потребовал от него сдать паспорт управляющего криптофондом.

Смотрите также

• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
• БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
• ПРОГНОЗ ЮАНЯ
• Золото прогноз
• DNX ПРОГНОЗ. DNX криптовалюта
• ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
• ДОГЕКОИН К РУБЛЮ ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
• APT ПРОГНОЗ. APT криптовалюта
• GST ПРОГНОЗ. GST криптовалюта
• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЗЛОТОМУ

2024-04-13 06:11