Министерство юстиции арестовало двоих в связи со схемой отмывания криптовалюты на сумму 73 миллиона долларов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и криптовалют, я нахожу это событие одновременно интригующим и тревожным. Схема отмывания криптовалюты на сумму 73 миллиона долларов, раскрытая властями США, является ярким напоминанием о растущей изощренности и глобальном охвате синдикатов киберпреступности, действующих в пространстве цифровых валют.

Министерство юстиции США (DOJ) сообщило в пятницу, что оно обвинило двух лиц неамериканского происхождения в отмывании примерно 73 миллионов долларов в криптовалюте, полученной в результате инвестиционного мошенничества. Эту практику часто называют «забоем свиней». Обвинительное заключение против подозреваемых было раскрыто в Центральном округе Калифорнии.

Раскрыта схема отмывания криптовалют на сумму 73 миллиона долларов

В недавнем сообщении для прессы Министерство юстиции (DOJ) сообщило, что двое граждан Китая, Дарен Ли и Ичэн Чжан, 42 и 38 лет соответственно, являются лицами, находящимися под следствием по делу об отмывании криптовалюты. Ли, имеющий двойное гражданство Китая и Сент-Китс и Невис, был взят под стражу 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты, а затем перевезен в Центральный округ Калифорнии. Одновременно с этим в четверг Чжан был задержан в Лос-Анджелесе.

Как аналитик, я бы описал это так: я раскрыл мошенническую практику с участием двух лиц, которых в настоящее время обвиняют в причастности к так называемой афере с забоем свиней. В этой схеме мошенники соблазняют ничего не подозревающих жертв инвестировать значительные суммы денег в то, что, по их словам, является прибыльной возможностью криптовалюты. Как только инвестиции достигают определенного порога, мошенники исчезают вместе со средствами, оставляя жертв в тяжелом финансовом положении и неся значительные убытки.

Как исследователь, углубляющийся в тонкости финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, я наткнулся на убедительные доказательства из судебных документов. Ли и Чжан предположительно руководили международной преступной организацией, которая отмывала доходы от крипто-мошенничества через сложные сети. Ничего не подозревающие жертвы были манипулированы и вынуждены были отправлять значительные суммы на банковские счета в США, скрытые под видом подставных компаний. Как только эти средства достигли места назначения, они были переведены на международные и местные счета, а также на криптовалютные биржи. Эта запутанная сеть транзакций была создана для того, чтобы скрыть происхождение или историю транзакций доходов, полученных незаконным путем.

Как исследователь, расследующий это дело, я обнаружил, что около 73 миллионов долларов были переведены на подставные счета в Deltec Bank на Багамах, которые впоследствии были конвертированы в Tether (USDT). Кроме того, в рамках этого мошенничества криптовалютный кошелек получил более 341 миллиона долларов в виде виртуальных активов.

Комментируя это дело, заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила:

Как опытный криптоинвестор, я пришел к выводу, что одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся на этом цифровом фронте, является распространенность инвестиционного мошенничества. Безграничная природа криптовалют и онлайн-коммуникаций позволяет недобросовестным лицам слишком легко эксплуатировать ничего не подозревающих жертв. Эти мошенничества могут принимать различные формы, например, обещание возмутительной прибыли или использование поддельных личных данных для завоевания доверия. Для нас крайне важно сохранять бдительность и проявлять осторожность, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Всегда проявляйте должную осмотрительность, тщательно изучайте проект и опасайтесь любых обещаний, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Монако также добавил:

Следующие аресты, проведенные при содействии наших международных и американских сотрудников, подчеркивают непоколебимую приверженность Министерства юстиции демонтажу всей сети киберпреступности и предотвращению обмана во всех финансовых секторах.

В настоящее время Ли и Чжан обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, и им предъявлены индивидуальные обвинения в отмывании денег в шести отдельных случаях. Если вина каждого из них будет доказана, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения.

Обзор рынка

По данным Tradingview, общая стоимость рынка криптовалют составляет примерно 2,366 триллиона долларов США, что представляет собой недельный рост на 8,05%.

Министерство юстиции арестовало двоих в связи со схемой отмывания криптовалюты на сумму 73 миллиона долларов

Смотрите также

2024-05-18 15:11