Основателя тайваньской криптобиржи обвиняют в отмывании денег и мошенничестве

Дэвид Пэн, создатель тайваньской криптовалютной платформы ACE, входит в число семи человек, обвиняемых прокуратурой в мошенничестве и отмывании денег. Как говорится в официальном сообщении, судья санкционировал арест имущества Пана.

Расследование крипто-мошенничества завершилось предъявлением обвинения и арестом активов

В январе 2024 года выяснилось, что одна из крупнейших криптовалютных бирж Тайваня, ACE, находится под следствием полиции по подозрению в мошенничестве. Расследование выявило тщательно спланированную аферу, организованную основателями ACE Дэвидом Пэном и Лин Намом с целью заставить людей инвестировать в практически бесполезные цифровые валюты.

Полиция одновременно обыскала и захватила более 15 объектов, в том числе штаб-квартиру ACE. Там были взяты под стражу четырнадцать человек, в том числе Пан и Линь. В ходе обысков было конфисковано около 200 миллионов тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 6,4 миллионам долларов.

Продолжающееся расследование предполагаемого отмывания денег и мошенничества в компании ACE и ее дочерней компании Fu Hai Digital Innovation Company на прошлой неделе привело к возбуждению уголовных обвинений против Пана и шести других лиц прокуратурой округа Тайчжун на прошлой неделе.

Обвиняемые предположительно нарушили законы о борьбе с организованной преступностью, совершили серьезное мошенничество и занимались отмыванием денег. Согласно сообщению, убытки понесли около 162 человек, а стоимость мошеннических транзакций превысила 340 миллионов тайваньских долларов, или примерно 10,7 миллиона долларов.

Группа обвинения заявила тайваньскому судье, что «значительность обстоятельств преступления» и «тяжесть злого умысла» являются важными факторами, которые следует принимать во внимание. В результате судья удовлетворил ходатайство о конфискации имущества семи подозреваемых.

Было конфисковано криптовалюта на сумму примерно 3,48 миллиона тайваньских долларов, недвижимость на 27,5 миллиона тайваньских долларов, сбережения на 140 000 тайваньских долларов и наличные 485 000 тайваньских долларов, в результате чего общая сумма арестованных активов превысила 31,6 миллиона тайваньских долларов.

Сеть лжи и ответ ACE

Прокуроры обнаружили, что подозреваемые осуществляли обмен виртуальной валюты за пределами онлайн-платформ и вместо этого использовали приложение «Альфред Кошелек».

На основании этого объявления Фу Хай разработал кошелек Alfred и представил карту A+Card, которая впоследствии стала участвовать в мошеннических действиях. Эти карты виртуальной валюты с сохраненной стоимостью продавались через мошеннические инвестиционные онлайн-платформы.

Используя платформы социальных сетей, мошенники разжигали интерес к инвестированию в виртуальные валюты, заявляя о потенциальной значительной прибыли. Они также одобрили покупку токенов TIDE исключительно у определенных поставщиков.

По данным следствия, подозреваемый воспользовался распространённым мнением о том, что обычные магазины надежнее. Следовательно, они убедили жертв купить жетоны Alfred Wallet Фу Хай в местных магазинах, имеющих право их продавать.

Сотрудники магазина помогали жертвам сохранять свои токены в кошельке Alfred с помощью карты A+Card. Однако ответчики использовали в приложении скрытый режим управления кошельками. Тем самым они не позволили общественности отслеживать переведенные валютные транзакции в записи блокчейна.

После этого мошенники воспользовались системой, чтобы подделать адреса кошельков пользователей и тайно управлять их средствами. Когда жертвы пытались вывести свои деньги, мошенническая группа приводила такие оправдания, как «неправильно размещенные заказы» или «неисправности счета», или просто отказывалась давать объяснения.

После предъявления обвинения ACE выступила с заявлением, в котором ясно дала понять, что они не связаны со своим основателем. Что касается криптовалютной биржи Alfred Wallet, ACE хотела подчеркнуть, что это не то, что они производят самостоятельно. Вместо этого он был разработан сторонней стороной по просьбе их бывшего директора Пана.

В конце концов, платформа заверила своих пользователей, что их торговая деятельность и операции проходят гладко, обеспечив чувство безопасности в отношении защиты активов пользователей.

Смотрите также

• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
• БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
• ПРОГНОЗ ЮАНЯ
• Золото прогноз
• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЗЛОТОМУ
• ДОГЕКОИН К РУБЛЮ ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
• ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
• GST ПРОГНОЗ. GST криптовалюта
• DNX ПРОГНОЗ. DNX криптовалюта
• APT ПРОГНОЗ. APT криптовалюта

2024-04-11 01:41