Самопровозглашенному «королю криптовалюты» Канады предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег – подробности

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области финансов и рынка криптовалют, я считаю, что недавние обвинения против Эйдена Плетерски, также известного как «Криптокороль», и его соратника Колина Мерфи вызывают серьезную обеспокоенность. Обвинения в мошенничестве и отмывании денег серьезны и происходят в то время, когда институциональный интерес к криптовалюте в Канаде растет.

В сфере криптовалют Эйдену Плетерски, известному как «Криптокороль», и его компаньону Колину Мерфи теперь предъявлены официальные обвинения в серьезных финансовых преступлениях.

Как исследователь, я бы описал это так: благодаря всестороннему сотрудничеству между Региональной полицейской службой Дарема (DRPS) и Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC), известной как Project Swan, мы раскрыли эти обвинения.

Расследование в первую очередь касалось обвинений в мошенничестве и отмывании денег, которые в основном появлялись в Онтарио, особенно в Уитби и Ошаве – родных городах Плетерски и Мерфи.

Детали расследования и общественные консультации

Власти выдвинули несколько обвинений против Плетерского. Среди них обвинение в мошенничестве на сумму более 5000 долларов, отмывание доходов, полученных незаконным путем, и нарушение судебного запрета от 14 мая 2024 года.

Ввиду серьезности выдвинутых против него обвинений Плетерский сейчас находится под стражей и ожидает решения судьи по его требованию об освобождении под залог. С другой стороны, Колин Мерфи, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 5000 долларов, был освобожден с условием, что он будет присутствовать на будущих судебных заседаниях.

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) и региональная полицейская служба Дарема (DRPS), а также полицейская служба Торонто, региональная полиция Йорка и Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) работали вместе над расследованием этого дела.

В свете недавних событий Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) выступила с предупреждением для общественности, прося всех, кто контактировал с Плетерски или Мерфи, поделиться своими историями.

Информация, полученная из этого обращения, существенно продвинула ход текущего расследования.

Позиция Канады в отношении криптовалют

Поскольку институциональный интерес к криптовалюте в Канаде значительно растет, появились обвинения против Плетерски и Мерфи.

Основываясь на недавнем исследовании, проведенном KPMG в Канаде и Канадской ассоциацией альтернативных активов и стратегий (CAASA), я обнаружил, что институциональные инвесторы заметно увеличили свои инвестиции в криптоактивы.

Как аналитик, я заметил, что около 39% инвесторов сообщили о наличии цифровых валют в своих портфелях в течение 2023 года. Это представляет собой значительный рост по сравнению с 31%, о которых сообщалось двумя годами ранее. Кроме того, многие учреждения выделили не менее 10% своих инвестиционных средств на криптовалюты, что свидетельствует о растущем уровне доверия и убежденности в этом классе активов.

Рост популярности цифровых валют сопровождается расширением своих предложений канадскими финансовыми учреждениями. Примерно половина опрошенных финансовых организаций в настоящее время предоставляют ту или иную форму криптоуслуг, включая торговые платформы, решения для хранения и сложные количественные стратегии.

Это развитие подчеркивает растущее доверие к цифровым валютам в Канаде, а также благоприятный нормативный климат, который поощряет их использование.

Coinbase, криптовалютная биржа, базирующаяся в США, добилась заметных успехов в сфере регулирования в Канаде. Компания получила регистрационную лицензию, позволяющую ей действовать в качестве дилера с ограниченными правами под контролем Канадского администратора по ценным бумагам (CSA) в Онтарио.

Регистрация на Coinbase позволяет им выполнять транзакции с цифровой валютой в соответствии с канадскими правилами, укрепляя репутацию Канады как гостеприимного места для развития криптовалют и финансов.

Самопровозглашенному «королю криптовалюты» Канады предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег – подробности

Смотрите также

2024-05-17 01:11