Binance ошеломлена: заявление об освобождении под залог топ-менеджера Тиграна Гамбаряна отклонено, суд Нигерии назначает тюремное заключение

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Согласно новостям из местных источников, Тигран Гамбарян, занимающий должность руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, был взят под стражу в Абудже, Нигерия. Федеральный высокий суд Абуджи отложил рассмотрение просьбы об освобождении Гамбаряна под залог на 11 дней, при этом постановление о заключении под стражу остается в силе до слушания по делу об освобождении под залог, которое состоится 18 апреля.

Судья Эмека Нвите согласилась с точкой зрения обвинения о том, что исправительное учреждение является подходящим местом для содержания обвиняемого после предъявления ему обвинения. Всего Гамбаряну предъявлены обвинения в отмывании денег по пяти пунктам.

Тигран Гамбарян не признает себя виновным

28 марта Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии объявила о новых обвинениях против Тиграна Гамбаряна и Binance. Их обвиняют в отмывании денег в рамках дела на сумму 35,4 миллиона долларов.

В ходе судебного заседания Гамбарян открыто заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По указанию судьи заявление Binance было признано «невиновным» на основании рекомендации прокурора.

На судебном заседании Марк Морди, представляющий Гамбаряна, оспорил то, как Binance, считающейся корпоративным лицом, было вручено обвинительное заключение. Он утверждал, что обвинительное заключение должно быть вручено лично Binance или доставлено уполномоченному представителю для предъявления обвинения.

Несмотря на возражение Гамбаряна принимать услуги от имени Binance, судья счел его действия незаконными. Это произошло потому, что Гамбарян и его коллега Анджарвалла, ранее избежавшие задержания нигерийскими властями, дали письменные показания, в которых говорилось, что они находились в Нигерии с февраля, выступая в качестве представителей Binance.

Судья постановил содержать Гамбаряна в исправительном центре Кудже в Абудже до 18 апреля для рассмотрения его просьбы об освобождении под залог.

Адвокат Гамбаряна просил о более ранней дате суда или просил временно задержать его клиента Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), утверждая, что длительное задержание отрицательно сказывается на здоровье его клиента.

Несмотря на это, законный представитель EFCC настаивал на том, что сохранение Гамбаряна в тюрьме было правильным шагом. Они сравнили их с нигерийскими гражданами, содержащимися в иностранных тюрьмах во время уголовного разбирательства.

Binance обвиняют в нарушении налогового законодательства Нигерии

В другом судебном иске, возбужденном против Binance и ее высших должностных лиц, в том числе Гамбаряна, Федеральной налоговой службой Нигерии (FIRS), были выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Обвинения касаются нескольких вопросов: отсутствие регистрации в FIRS, отсутствие выставления счетов-фактур по НДС и неудержание НДС из коммерческих операций. Кроме того, утверждается, что налогоплательщикам оказывалась помощь в незаконном игнорировании или отказе от уплаты налогов. Эти действия потенциально могут привести к штрафам в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Суд отложил слушание об освобождении под залог и назначил дату судебного разбирательства на ближайшие недели, что побудило людей предвидеть дальнейшее развитие продолжающегося дела с участием Гамбаряна и Binance. Сложности ведения криптовалютного бизнеса в различных правовых системах подчеркиваются нынешним затруднительным положением, поскольку Гамбарян занимается этими обвинениями и отдельным обвинением в налоговом мошенничестве.

Binance ошеломлена: заявление об освобождении под залог топ-менеджера Тиграна Гамбаряна отклонено, суд Нигерии назначает тюремное заключение

Цена Binance Coin (BNB) на рынке сейчас составляет $594, что представляет собой небольшой рост стоимости на 1% за последний день. Важно отметить, что за последний месяц БНБ продемонстрировал впечатляющий рост, составивший более 21%.

Смотрите также

2024-04-09 00:11