Темная корона Tether: наиболее часто используемый стейблкоин в незаконных криптотранзакциях? Отчеты ТРМ

Tether (USDT), наиболее широко используемый стейблкоин в мире, сыграл решающую роль в обеспечении транзакций в сетях блокчейнов. Однако отчет аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейном, раскрывает нежелательный аспект широкого распространения USDT: его участие в значительных незаконных переводах криптовалюты за последний год.

Поскольку количество незаконных транзакций с криптовалютой в целом снижается, такая ситуация возникает из-за ужесточения штрафов и репрессивных мер со стороны регулирующих органов в отношении конкретных субъектов криптосообщества.

В основе незаконных криптотранзакций?

По оценке TRM Labs, в прошлом году Tether участвовал в незаконных транзакциях на сумму около $19,3 млрд, что меньше, чем в прошлом году — $24,7 млрд. Тем не менее, USDT оставался наиболее часто используемой стабильной монетой для незаконной деятельности, особенно в делах о финансировании терроризма.

Исследование TRM обращает внимание на тот факт, что блокчейн Tron, который содержит большую часть транзакций Tether, часто используется группами финансирования терроризма для переводов USDT. Как сообщает TRM, произошел заметный рост на 125% адресов, связанных с финансированием терроризма, получающих USDT на этом блокчейне.

Расследование незаконных транзакций показало, что более четырех из десяти таких действий произошло на Tron среди ведущих блокчейнов, что представляет собой рост по сравнению с прошлым годом.

В отчете указывается, что блокчейны Ethereum и Bitcoin обрабатывают примерно 24% и 18% незаконных транзакций соответственно.

Вместо «В сравнении» вы можете сказать «Чтобы посмотреть на это в перспективе» или «Стоит это отметить». Что касается второго по величине стейблкоина USDC, выпущенного Circle, то объем подозрительных транзакций составил $428,9 млн.

Представитель Tether сказал Bloomberg в ответ на отчет TRM Labs:

Судя по прошлым данным, существует тенденция к завышению сумм транзакций, поскольку люди ошибочно полагают, что любые испорченные деньги в транзакции делают всю сумму незаконной, что приводит к необоснованному увеличению истинной стоимости. (Без просмотра конкретного отчета.)

Примечательно, что TRM сообщила, что объем незаконных криптовалютных транзакций снизился в прошлом году с 49,5 миллиардов долларов в 2022 году до 34,8 миллиардов долларов в 2023 году. Это снижение совпадает с более широкой тенденцией к сокращению незаконных средств в секторе криптовалют.

TRM Labs вносит свой вклад в недавний прогресс в утроении штрафов и правил, специально нацеленных на криптопредприятия и частных лиц.

Усилия Tether и контроль со стороны регулирующих органов

Хотя в отчете TRM говорится об обратном, важно отметить усилия Tether по предотвращению неправомерного использования их стейблкоина. В прошлом году они работали с американскими правоохранительными органами и криптовалютной биржей OKX, чтобы остановить транзакции на сумму 225 миллионов долларов, связанные с преступной организацией, привязанные к их стейблкоину.

В прошлом году Tether привлек к себе пристальное внимание, среди его критиков было Управление ООН по наркотикам и преступности. Они подчеркнули широкое использование стейблкоинов преступниками, особенно в отношении азартных игр в Интернете.

В ответ на эти жалобы Tether объяснила свою деловую практику, подчеркнув «открытость и видимость» транзакций, записанных в публичных блокчейнах. По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, эта функция делает USDT непривлекательным вариантом для участия в незаконной деятельности.

Компания также выразила недовольство оценками, которые подчеркивают только потенциальные недостатки USDT, полагая, что эти взгляды не признают значимость USDT в стимулировании экономического роста в слаборазвитых регионах.

Смотрите также

• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
• БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
• ПРОГНОЗ ЮАНЯ
• Золото прогноз
• DNX ПРОГНОЗ. DNX криптовалюта
• ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
• ДОГЕКОИН К РУБЛЮ ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
• GST ПРОГНОЗ. GST криптовалюта
• APT ПРОГНОЗ. APT криптовалюта
• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЗЛОТОМУ

2024-03-27 22:41